Rabobank kreeg boete voor gebrekkige witwascontrole

De Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige controle op witwassen, meldt de Volkskrant. Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank had de bank klantdossiers niet op orde.

De bank kreeg de boete afgelopen september, maar geldt voor overtredingen tot en met 2016. DNB constateerde dat belangrijke informatie ontbrak in dossiers over klanten. De Rabobank wist bijvoorbeeld niet altijd wie eigenaar van een bedrijf was. Daardoor liep de bank risico dat witwassen mogelijk werd gemaakt.

In een reactie aan de krant benadrukt de Rabobank dat dit onvergelijkbaar is met de zaak waarin ING vorig jaar heeft geschikt met het OM. ING betaalde 775 miljoen euro, omdat de bank de bank nalatig was geweest bij het voorkomen van witwaspraktijken.

“Dit gaat niet over het doorlaten van witwastransacties”, zegt een Rabobank-woordvoerder tegen de Volkskrant. “Bovendien speelden deze problemen tot en met 2016 en zijn ze inmiddels aangepakt.”

Bron: https://nos.nl/l/2271588

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *